تفاصيل قضية احتيال وتزوير بـ 120 ألف دينار.. ماذا فعل جهاز مكافحة الجرائم المالية في طرابلس؟

باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في شكوى تقدمت بها المواطنة (ت. ف. ع) ضد صاحب شركة يُدعى (ال. ع. ال)، تنفيذًا لتعليمات محامي عام طرابلس.

وجاءت الشكوى على خلفية وقائع تتعلق بإدراج اسم المواطنة في عقد تأسيس شركة (ك. ل. ال. ال) بصفتها مديرًا عامًا ومديرًا طبيًا، مستغلًا مؤهلها العلمي في مجال التقنية الطبية والمختبرات، ودون تمكينها من مستحقاتها المالية المقدرة بنحو 120 ألف دينار ليبي وفقًا لما هو ثابت في عقد الشركة.

وأوضحت التحريات أن صاحب الشركة انفر بالسيطرة على إدارتها، مع وجود اشتباه في تزوير توقيع الشاكية على عقد انسحابها من الشركة دون علمها أو موافقة منها، بالإضافة إلى الاشتباه في تواطؤ محرر العقود المدعو (ف. ا. خ).

وفي ختام الإجراءات، أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط المشتبه به (ال. ع. ال)، وإحالته إلى محامي عام طرابلس رفقة محضر جمع الاستدلالات والمرفقات تحت الحراسة المشددة لاستكمال الإجراءات القانونية، بينما تبقى هذه الوقائع في إطار الاشتباه حتى انتهاء التحقيقات.