الإيقاع بمتهم احتال على مواطن واستولى على نحو 150 ألف دينار عبر صفحة وهمية في طرابلس

أعلن جهاز المباحث الجنائية عن ضبط شخص متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، إثر الاستيلاء على مبلغ قدره 149.8 ألف دينار ليبي من أحد المواطنين، وذلك بعد انتحال صفة شركة متخصصة في الاستثمار والتداول عبر صفحة وهمية على موقع «فيسبوك».

وبيّن الجهاز أن مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال باادر بالتحقيق في الواقعة، حيث أثبتت التحريات قيام عدد من المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطن بعد تواصله مع الصفحة المذكورة التي زعمت تمثيلها لشركة تعمل بمجال الاستثمار والتداول.

ولفت الجهاز إلى أن عمليات التتبع المالي كشفت عن تحويل الأموال عبر عدة حسابات مصرفية لتستقر في حساب تجميع، ومن ثم تحويلها إلى إحدى شركات خدمات الدفع الإلكتروني. كما أظهرت التحريات صلة هذا النشاط المالي بتداول العملات والأصول الرقمية المشفرة، فيما نجحت جهات البحث في تحديد هويات أشخاص آخرين متورطين في مسار الأموال.

ونجحت الجهات المختصة في القبض على المسؤول عن إدارة حساب التجميع، وجرى تحويله إلى مكتب المحامي العام طرابلس برفقة المستندات والبيانات اللازمة لمتابعة التحقيقات والإجراءات القانونية.

وشدد جهاز المباحث الجنائية على استمرار جهود البحث والتحري للوصول إلى باقي المتورطين والجهات ذات الصلة بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.