تحقيق استقصائي يكشف عن شبكات سرية لتحويل الأموال عبر واتساب لتمويل تنظيم داعش

كشفت جهات صحفية أوروبية عن شبكات لتحويل الأموال نقدًا عبر الحدود تعتمد على مجموعات في تطبيق «واتساب»، في معاملات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من اليورو، وسط مؤشرات أوردها التحقيق على ارتباط بعض هذه الشبكات بتمويل تنظيم «داعش» وأنشطة للجريمة المنظمة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن إحدى الحالات التي تناولها التحقيق شملت نقل أموال من بروكسل إلى مسلحين تابعين لتنظيم «داعش» في سوريا. وأجرت التحقيق شبكة الصحافة الاستقصائية التابعة لاتحاد البث الأوروبي، بمشاركة «بي بي سي»، وخلصت الأدلة التي جمعها الصحفيون إلى وجود استخدام لآليات تحويل نقدي مماثلة في أنشطة مرتبطة بتهريب البشر والاتجار بالمخدرات.

ومن أبرز المجموعات التي ظهرت في التحقيق مجموعة على «واتساب» تحمل اسم «تجار أوروبا الكبرى»، وضمّت 532 عضوًا استخدموها لتنسيق عمليات نقل أموال نقدية بين دول ومناطق مختلفة، من بينها تحويلات إلى مدينتي برمنغهام ولندن في بريطانيا. وتضم المجموعة أكثر من 82 ألف رسالة جرى تبادلها بين أواخر فبراير وديسمبر 2022، فيما كشف وجودها للمرة الأولى قاضي التحقيق البلجيكي فنسنت غيرا.

وأوضح قاضي التحقيق البلجيكي فنسنت غيرا أن عدد المعاملات كان هائلًا وأن الشبكة غطت العالم بأكمله، مشيرًا إلى أن القضية بدأت باعتبارها تحقيقًا في تمويل الإرهاب لكنها أصبحت أوسع نطاقًا. ووفق التحقيق، جرى استخدام رسائل باللغة العربية لترتيب عمليات تحويل نقدي عبر شبكة من الوسطاء المعروفين بـ«الحوّالين»، حيث يتلقى أحدهم الأموال نقدًا ويدفع الآخر القيمة للمستفيد في مكان آخر.