تحقيقات موسعة في قضية استغلال حساب مصرفي وسرقة مخصصات مالية لسنوات

باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقات موسعة في واقعة فتح حساب مصرفي باسم مواطن دون علمه، واستغلاله على مدار سنوات للحصول على مخصصات أرباب الأسر ومنحة الزوجة والأبناء.

وأوضح الجهاز أن القضية انطلقت إثر شكوى تقدم بها المواطن (و. س. م) ضد أحد المصارف التجارية، أفاد فيها بتعرضه لفتح حساب باسمه دون علمه أو تقديم مستندات رسمية، حيث جرى استغلاله للاستفادة من مخصصات «أرباب الأسرة» خلال أعوام 2017 و2018 و2019 بالقيمة المحددة بالدولار الأمريكي وفق السعر الرسمي لمصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى الحصول على منحة الزوجة والأبناء.

وعقب تلقي البلاغ، تحركت الفرق المختصة في جهاز مكافحة الجرائم المالية للبحث والتحري، وأسفرت التحقيقات عن فرار المتهم الرئيسي خارج البلاد عقب إنهاء المصرف خدماته في عام 2021. كما أظهرت التحقيقات تورط موظفة بالمصرف تدعى (أ. ع. أ) بتسهيل والمساعدة في تنفيذ العملية، حيث جرى الاستدلال معها وإحالتها إلى النيابة العامة.

وتندرج هذه الواقعة ضمن جهود الرقابة على العمليات المصرفية ومكافحة الجرائم المالية في ليبيا، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1013 لسنة 2017، الذي يفرض التزامات بالتحقق من هوية العملاء والمعاملات المالية.